必赢7 广东日丰电缆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

2020-01-11 16:36:33  来源网络

必赢7 广东日丰电缆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

必赢7,证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年10月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年10月18日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2019年11月6日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员,经公司董事会提名委员会审查,董事会提名冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。非独立董事候选人简历详见附件。

二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

同意公司换届选举,并提名韩玲女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事候选人,其中韩玲女士为具有注册会计师资格的会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人简历详见附件。

三、审议并通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年11月11日召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年10月24日

附件:第四届董事会非独立董事候选人个人简历

冯就景先生,1964年生,初中学历。1990年至2001年,担任中山市坦背电缆公司法定代表人;1993年至2001年,担任中山市德力厨具厂法定代表人;1996年1月至2009年12月,担任中山市日丰电缆制造有限公司执行董事;2006年12月至2012年12月,担任中山市南国房地产开发有限公司董事长;2010年2月至今,担任广东日丰国际电工有限公司执行董事兼经理;2012年6月至今,担任日丰电缆国际有限公司董事;2014年3月至今,担任安徽日丰科技有限公司执行董事。2009年12月至今,担任公司董事长。

截止公告日,冯就景先生持有公司105,162,899股,占公司总股本61.11%。冯就景先生是公司的控股股东及实际控制人,冯就景先生及其一致行动人合计持有公司股份数占公司总股本的64.79%;冯就景先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,冯就景先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李强先生,1973年生,西安交通大学电气绝缘专业大专学历,北弗吉尼亚大学工商管理mba。1995年3月至1997年8月,先后担任广州天河长江通信实业有限公司技术员和厂长助理;1997年8月至1998年1月,担任南方电缆厂厂长助理;1998年2月至2005年7月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司生产经理和生产副总经理;2005年8月至2009年12月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司营销总监和总经理;2014年3月至今,担任安徽日丰科技有限公司经理;2009年12月至今,担任公司董事、总经理。

截止公告日,李强先生持有公司4,775,194股,占公司总股本2.77%。李强先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孟兆滨先生,1973年生,研究生学历,会计师。1997年7月至2007年2月,历任顺德新世纪农业园公司会计、财务经理、副总经理、总经理;2005年至2006年,担任德穗生物工程公司执行董事;2007年2月至2009年7月,担任顺纺集团有限公司财务总监;2009年7月至2010年8月,担任广亚铝业有限公司总裁助理;2010年8月入职公司担任财务部主管;2010年10月起,担任公司财务负责人;2013年10月至今,担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

截止公告日,孟兆滨先生持有公司1,790,698股,占公司总股本1.04%。孟兆滨先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;孟兆滨先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

附件:第四届董事会独立董事候选人个人简历

韩玲女士,1971年生,经济学学士,注册会计师。1995年12月至2007年2月,先后担任拜耳医药保健有限公司会计主管、项目经理、成本控制经理、高级财务经理;2007年3月至2018年6月,任爱索尔(广州)包装有限公司财务总监;2014年6月至今,任爱索尔包装(江苏)有限公司董事长;2017年12月至今,任深圳市乐的美光电股份有限公司独立董事;2018年7月至今,任广东海大集团股份有限公司金融事业部副总经理;2016年11月至今,任公司独立董事。

截止公告日,韩玲女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;韩玲女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘涛先生,1977年生,研究生学历。2001年至2002年,担任广东省云浮电厂助理工程师;2002年至2007年,任正崴集团知识产权管理师;2007年至2010年,任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事;2010年至2015年,任东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事;2015年至今,任广东省电线电缆行业协会秘书长。

截止公告日,刘涛先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;刘涛先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,并承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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